公告日期：2025-07-31

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日
召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订、制定部分治理制度，具体如下：

一、本次公司修订、制定制度情况

序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《股份回购管理制度》 修订 是

5 《对外投资决策制度》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《募集资金管理办法》 修订 是

8 《可转换公司债券持有人会议规则》 修订 是

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

10 《董事津贴制度》 修订 是

11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《战略发展委员会工作细则》 修订 否

14 《审计委员会工作细则》 修订 否

15 《提名委员会工作细则》 修订 否

16 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《总经理办公会议事规则》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《控股子公司管理制度》 修订 否

21 《参股公司投后管理制度》 修订 否

22 《信息披露管理制度》 修订 否

23 《重大信息内部报告制度》 修订 否

《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

24 其变动管理制度》

25 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

27 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

28 《内部监督管理制度》 修订 否

29 《合规管理制度》 修订 否

30 《内部审计制度》 修订 ……
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