公告日期：2025-08-30

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-014
中公高科养护科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨文静代为出席会议并表决。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9：30，在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼
5 层 527 室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2025 年 8 月 18 日以
电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨文静代为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 ８ 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2025 年半年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》；
同意补选潘宗俊、刘兆磊董事为公司董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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