公告日期：2025-08-26

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-044
能科科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2025 年 8 月 25 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

议案：《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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