公告日期：2025-06-19

山东步长制药股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

中国·菏泽

2025 年 6 月 26 日

山东步长制药股份有限公司

2024年年度股东会文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

（二）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

（三）关于公司 2024 年度财务决算的议案

（四）关于公司 2025 年度财务预算的议案

（五）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

（六）关于公司 2024 年度利润分配的议案

（七）关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案

（八）关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年
度预计日常关联交易的议案

（九）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

（十）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

（十一）关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的议案

（十二）关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计新增融资额度及担保额度的议案

（十三）关于公司计提资产减值准备的议案

（十四）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

（十五）关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

（十六）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

（十七）关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》的议案

（十八）关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

（十九）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案

（二十）关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》（第二次）的议案

（二十一）关于公司 2025 年中期分红安排的议案

四、附件

附件一：山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
附件二：山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告

附件三：山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告

附件四：山东步长制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

山东步长制药股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

（一）参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

（二）参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。