公告日期：2025-06-11

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-111
山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议的通知于 2025 年 6 月 3 日发出，会议于 2025 年 6 月 10 日下午 13 时以通讯
方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于控股子公司住所变更的的议案》

公司控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所及名称变更的公告》（公告编号：2025-112）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于控股子公司住所及名称变更的议案》

公司控股子公司山东步长建鑫生物科技有限公司因经营管理之需要，拟对其住所及名称进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所及名称变更的公告》（公告编号：2025-112）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 11 日

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