公告日期：2025-09-03

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 资 料

二○二五年九月十二日

目录

山东东宏管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 ...... 3
山东东宏管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案二： 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 ...... 54

山东东宏管业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

山东东宏管业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师

四、 会议议程安排

序号 事项 报告人

(一) 股东及股东代表签到进场

(二) 宣布会议开始 主持人

(三) 宣读参会须知 主持人

(四) 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人

(五) 宣读议案 董事会秘书

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案
2.05 关于修订《股东会网……
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