公告日期：2025-08-29

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-018
华荣科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通
知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025
年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2025 年半年度报告及其摘要》；

《2025 年半年度报告及其摘要》已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》，同意提请公司 2025 年第一次临时股东会审议；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时，鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已办理离职、1 名
激励对象非因执行职务身故，公司拟对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销，公司注册资本相应减少。

本议案尚需提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议并通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，对公司相关制度进行修订及制定。

1、修订公司《股东会议事规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、修订公司《董事会议事规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、修订公司《独立董事制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、修订公司《对外担保管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、修订公司《募集资金管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、修订公司《关联交易决策制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、修订公司《信息披露管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、修订公司《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、修订公司《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、修订公司《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意票 8 票，反对……
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