公告日期：2025-08-07

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-054

转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据
使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的议案 √

1、议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十五次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-054）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“欧 22 转债”的股东应回避议案 1 的表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。