公告日期：2025-08-05

常州神力电机股份有限公司

股东会议事规则

为维护全体股东的合法权益，进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第一章 总则

第一条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应
当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第二条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起
两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章
程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算。

第三条 公司在本规则第一条、第二条规定的期限内不能召开股东会的，应当
报告中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）
和上海证券交易所，说明原因并公告。

第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公
司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第五条 公司董事会应当在本规则第一条、第二条规定的期限内按时召集股东
会。

第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不
同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的五日内发
出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理
由并通知。

第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈
意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的五日内发
出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会
的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未做出书面
反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计
委员会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同
意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的五日内发

出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未做出反馈
的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员
会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股
东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东……
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