公告日期：2025-08-05

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-035
常州神力电机股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开
的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、 取消监事会的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

公司现任非职工代表监事张春娟女士、姚猛先生自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务。公司 2025 年职工代表大会第一次会议决定，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免去凌之先生的职工代表监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、 修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

“股东大会” 统一改为“股东会”

“监事会” 统一改为“审计委员会”

第一条 为维护常州神力电机股份有限公 第一条 为维护常州神力电机股份有限公
司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人 司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引 简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2023 年修订)》和其他有关规定，制订本 （2025 年修订）》和其他有关规定，制订本
章程。 章程。

第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
代表人。 公司的法定代表人。

董事会选举产生或变更董事长的，视为同时
选举产生或变更法定代表人；董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造……
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