公告日期：2025-08-05

常州神力电机股份有限公司

董事会议事规则

为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策过程，保障董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第一章 董事会会议的召集和筹备

第一条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会会议召开形式包括现场
会议形式和通讯表决形式。

第二条 定期会议。定期会议采用现场会议形式，董事会每年应当至少在上下
两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，董事会秘书应于会
议召开十日之前书面通知全体董事。

董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副
董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 名
董事履行职务。

第三条 临时会议。有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会
议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）半数以上独立董事联名提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第四条 董事会召开临时董事会会议，应当由董事会秘书在会议召开五日之前
书面通知全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

如有前条第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）规定的情
形，董事长不能履行职责时，由副董事长负责召集会议。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决
形式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第五条 公司召开董事会的会议通知，应以向全体董事发出书面通知的方式进
行。

董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第六条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间
事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资
料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。董事认为资料不充
分的，可以要求补充。两名或两名以上独立董事认为董事会会议材料
不充分，书面要求延期召开董事会会议的，董事会应予以采纳。

公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的包括知情权在内的所
有权利。

第七条 董事会秘书按照法定程序筹备董事会会议，准备董事会的报告和文件。
公司设证券部，协助董事会秘书处理股东会、董事会等方面事务，并
履行由公司授权的其他职责。

公司管理层向董事会提交的任何议案或报告均应当于董事会会议召
开五个工作日之前将完整的议案文件送达董事会秘书。

第二章 董事会会议

第八条 董事会会议应当由二分之一以上的董事亲自或委托他人出席方可举
行。每一董事享有一票表决权。

董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委
托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托
人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席
董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第九条 关于委托出席的限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出
席；关联董事也不得接受非关联董……
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