公告日期：2025-08-27

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-048

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞
头制造部研发大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

1.01 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 √

1.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

1.03 关于修订《子公司管理制度》的议案 √

1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

1.05 关于修订《董事津贴管理办法》的议案 √

1.06 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

1.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

1.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

1.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金 √

制度》的议案

1.10 关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案 √

1.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

1.12 关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议 √

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件
已按照规定和要求于 2025 年8 月27 日在上海证券交易所网站及公司选定的
中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.ssei……
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