公告日期：2025-08-30

招商证券股份有限公司关于

成都豪能科技股份有限公司关联交易相关事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司本次关联交易相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关于与同一关联人累计发生非日常关联交易情况

关联交易类别 关联人 关联交易发生额（万元）

向关联人出售资产 豪能石川（泸州）精密制造有限公司 1,321.52

合计 1,321.52

2025 年初至披露日，根据合资公司豪能石川（泸州）精密制造有限公司（简称“豪能石川”）设立以及展业规划，即深度整合股东双方差速器壳体相关的技术、设备、市场、人员和厂房，公司全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（简称“泸州豪能”）向关联方豪能石川出售差速器壳体相关设备等资产。

（二）关于新增日常关联交易预计金额和类别

公司根据日常经营需要，将新增 2025 年度日常关联交易预计，适用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

2025 年年 2024 占同类 本次预计金
2025 年 预计占同 初至披露日 年度实 业务比 额与上年实
关联交易类别 关联人 度预计 类业务比 与关联人累 际发生 例 际发生金额
金额 例（%） 计已发生的 金额 （％） 差异较大的
交易金额 原因

向关联人购买

差速器壳体等 豪能石川 7,075.52 65.00% 104.03 - - -

商品

向关联人出租 豪能石川 139.89 94.99% 31.09 - - -

厂房

向关联人销售 豪能石川 259.08 100.00% 188.87 - - -

材料

向关联人销售 豪能石川 422.65 99.60% 25.90 - - -

燃料和动力注1

注 1：向关联人销售燃料和动力，系泸州豪能代收豪能石川所租赁场地的水电气等能源动力费用。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 6.3.15 条关于
同一关联人交易连续 12 个月累计计算的规定，上述已发生的交易与本次新增日常关联交易预计的合计金额已达董事会审议标准；若未来新增关联交易达到股东大会审议标准，公司将另行审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

豪能石川（泸州）精密制造有限公司

成立时间 2025 年 04 月 21 日 统一社会信用

代码 91510500MAEHUY143M

注册资本 20000 万人民币 法定代表人 盐谷宪司

住所 ……
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