公告日期：2025-08-30

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-048
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司

关于与同一关联人累计发生关联交易

及新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

此事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易属于正常经营业务往来，不影响公司的独立性，亦不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 8 月 29 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》。关联董事张勇先生对该议案回避表决，其余 8 名非关联董事一致审议通过。

本事项已经 2025 年 8 月 21 日召开的独立董事专门会议审议通过，全体独立董
事一致同意该关联交易事项，并认为该事项的发生符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）关联交易金额及类别

1、 与同一关联人累计发生非日常关联交易情况

2025 年初至披露日，同一关联人累计发生非日常关联交易具体如下：

关联交易类别 关联人 关联交易发生额

（万元）

向关联人出售资产 豪能石川（泸州）精密制造有限公司 1,321.52

合计 1,321.52

2025 年初至本公告披露日，根据合资公司豪能石川（泸州）精密制造有限公司（简称“豪能石川”）设立以及发展规划，即深度整合股东双方差速器壳体相关的技术、设备、市场、人员和厂房，公司全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（简称“泸州豪能”）向关联方豪能石川出售差速器壳体相关设备等资产。

2、新增日常关联交易预计金额和类别

公司根据日常经营需要，将新增 2025 年度日常关联交易预计，适用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

预计占 2025 年年初 2024 占同类 本次预计金
关联交易 关联 2025 年 同类业 至披露日与 年度 业务比 额与上年实
类别 人 度预计金 务比例 关联人累计 实际 例 际发生金额
额 （%） 已发生的交 发生 （％） 差异较大的
易金额 金额 原因

向关联人

购买差速 豪能 7,075.52 65.00% 104.03 - - -

器壳体等 石川

商品

向关联人 豪能 139.89 94.99% 31.09 - - -

出租厂房 石川

向关联人 豪能 259.08 100.00% 188.87 - - -

销售材料 石川
向关联人 豪能

销售燃料 石川 422.65 99.60% 25.90 - - -

和动力注 1

注 1：向关联人销售燃料和动力，系泸州豪能代收豪能石川所租赁场地的水电气等能源动力费用。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第……
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