公告日期：2025-08-29

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-020
深圳歌力思服饰股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并
修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）于 2025年 8 月 28 日，召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司于同日召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

二、董事会会议审议情况

（一）取消监事会、调整董事会人数、变更经营范围的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由7 名调整为 8 名（含职工代表董事）。

根据实际经营发展需要，公司拟对经营范围中有关“租赁”内容进行修订，其他内容保持不变（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），具体变更情况如下：

变更前 变更后

自有厂房出租（仅限深圳市福田区滨河大道 非居住房地产租赁
北深业泰然大厦 10C01、10C02、10C03、
10C04、10C05）

（二）《公司章程》修订情况

结合前述背景，公司对《公司章程》进行了修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况如下：

序号 现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
《中华人民共和国证券法》和其他有关规 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
3 新增

事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
……
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