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发表于 2025-08-26 18:48:22 股吧网页版
福斯特:关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2025-057
转债代码:113661 转债简称:福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025年 5 月修订)》等法律法规、规范性文件的规定,杭州福斯特应用材料股份有限
公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第八次会议,
审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会及董事会人数调整的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,公司将不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止,公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。

同时,公司董事会成员人数将由 7 名调整为 9 名,新增 1 名非独立董事和 1
名职工代表董事。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》和《上市公司章程指引(2025
年修订)》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,《公司章程》具体修订内容如下:

修订前 修订后

第一条 为维护杭州福斯特应用材料股 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股
份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的 公司股东、职工和债权人的合法权益,规范组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中共和国证券法》(以下简称《证券法》)等 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
其他有关规定,制订本章程。 和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法
律法规的规定,由原杭州福斯特热熔胶膜有 规的规定,由原杭州福斯特热熔胶膜有限公限公司整体变更设立的股份有限公司。公司 司整体变更发起设立的股份有限公司。公司
在浙江省工商行政管理局登记注册。 在浙江省市场监督管理局登记注册。

第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券
证券监督管理委员会核准,首次向社会公众 监督管理委员会核准,首次向社会公众发行
发行人民币普通股 6000 万股(以下称“首次 人民币普通股(A 股)6000 万股(以下称“首
公开发行”),于 2014 年 9 月 5 日在上海证 次公开发行”),于 2014 年 9 月 5 日在上海
券交易所上市。 证券交易所上市。

第七条 公司注册资本是全体股东认购 删除

的在公司登记机关依法登记的股本总额。

第八条 公司变更注册资本,应依法向主 删除

管机关申请变更登记。

第十条 公司的法定代表人由董事长担

任,并依法登记。公司法定代表人代表公司 删除
签署有关文件,任期三年,任期届满,连选
可以连任。
第十一条 公司法定代表人变更,应当自变
更决议或决定作出之日起30日内申请变更登 删除
记。

第十二条 公司变更登记事项,应当向原

公司登记机关申请变更登记。未经变更登记, 删除
公司不得擅自改变登记事项。

第十三条 公司变更登记事项涉及法律、

行政法规或者国务院决定的规定在登记前须 删除
经批准的,应当向公司登记机关提交有关批
准文件。

第八条 代表公司执……
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