公告日期：2025-09-09

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-091
浙江华友钴业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有
限公司研发大楼一楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,232

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,613,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 36.0572

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 639,771,850 99.8685 442,501 0.0690 399,463 0.0625

2.00、议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01.议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 536,791,879 83.7933 103,469,346 16.1515 352,589 0.0552

2.02.议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 536,706,277 83.7800 103,552,118 16.1645 355,419 0.0555

2.03.议案名称：修订《独立董事工作细则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 536,666,827 83.7738 103,575,258 16.1681 371,729 0.0581

2.04.议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 536,770,899 83.7900 103,489,726 16.1547 353,189 0.0553

2.05.议案名称：修订《对外担保制度》

审议结果：通……
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