公告日期：2025-08-18

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-084
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16 日召开第
六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、调整董事会人数的情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公
司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设
1 名职工董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。

三、《公司章程》修订情况

本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表1。

《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、公司部分治理制度修订、制定及废止情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号 治理制度名称 类型 是否提请股

东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作细则 修订 是

4 关联交易决策制度 修订 是

5 对外担保制度 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

8 监事会议事规则 废止 是

9 董事会授权管理制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

1 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表……
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