公告日期：2025-08-18

浙江华友钴业股份有限公司

章 程

二零二五年八月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四节 购买公司股份的财务资助......8

第四章 股票和股东名册......10
第五章 股东和股东会......12

第一节 股东......12

第二节 股东会的一般规定......16

第三节 股东会的召集......19

第四节 股东会的提案与通知...... 20

第五节 股东会的召开......22

第六节 股东会的表决和决议...... 26

第六章 董事会......32

第一节 董事......32

第二节 董事会......35

第三节 董事会秘书......41

第七章 总裁及其他高级管理人员......43
第八章 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务......45
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......50

第一节 财务会计制度与利润分配...... 50

第二节 内部审计......54

第三节 会计师事务所的聘任...... 54

第十章 通知和公告......55

第一节 通知......55

第二节 公告......56

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......56

第一节 合并、分立、增资和减资...... 56

第二节 解散和清算......57

第十二章 党组织......60
第十三章 修改章程......60
第十四章 争议的解决......61
第十五章 附则......61

浙江华友钴业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经中华人民共和国商务部批准，于 2008 年以整体变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记的股份有限公司，统一社会信用代码为：913300007368873961。

第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 9100 万股，于 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所
上市。

公司于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，发行 5000 万份
全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表 10000
万股人民币普通股，于 2023 年 7 月 7 日在瑞士证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江华友钴业股份有限公司。

英文名称：ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18 号

邮政编码：314500

第六条 公司注册资本为人民币 169834.7023 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具……
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