公告日期：2025-08-18

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-080
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年8月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华友钴业2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈雪华回避表决。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、同意修订《独立董事工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、同意修订《关联交易决策制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、同意修订《对外担保制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、同意修订《募集资金管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、同意修订《董事会授权管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、同意修订《总经理工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、同意修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、同意修订《内部控制制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、同意修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、同意修订《信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7 票同意，0 ……
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