公告日期：2025-08-18

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-083
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于新增关联交易暨调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增 2025 年度日常关联交易预计，无需提交公司股东大会审议。

本次新增 2025 年度日常关联交易预计，为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次新增关联交易预计不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、新增日常关联交易概况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六
届董事会第二十九次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。

因公司及子公司日常经营及业务开展的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项。上述新增关联交易将导致公司2025 年度日常关联交易的事项及金额超出年度议案中的预计数额，故需对原预计的公司 2025 年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司已事先将相关议案资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。

公司审计委员会认为：本次新增关联交易系公司及子公司的正常经营所需，额度

适当，遵循了公平、公正、公开及自愿原则，交易方式符合市场规则，有利于公

司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益

的关联交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案，并同意将议案提交董事会审

议。

2、董事会审议情况

2025 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增

关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案

的表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。本次新增日常关联交易无需提

交股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025 年 8 月 16 日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增

关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案》，公司新增日常关联交易事项是

基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、

行业标准及政府规定或者政府指导价格，经交易双方协商确定，定价公允，审议

程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次新增日常关联交易预计金额及类别

单位：万元人民币

关联交易类别 关联人 本次新增金额 2025 年度预计金额 1-7 月累计关联交易
（调整后） 金额（未经审计）

广西时代新能锂电材料科技有限公司 500.00 600.00 0

浙江倍林德企业管理有限公司 40,000 40,001.00 2,678.67
向关联人销售 乐友新能源材料（无锡）有限公司 76.60 43,204.79 1,269.53
产品、商品 内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司……
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