公告日期：2025-08-30

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-035
青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会
第十八次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知
于 2025 年 8 月 18 日以邮件通信形式发出，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1.青岛康普顿科技股份有限公司补选提名委员会委员的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的公告》（2025-036）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.青岛康普顿科技股份有限公司补选薪酬与考核委员会委员的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的公告》（2025-036）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛康普顿科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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