公告日期：2025-06-21

青岛康普顿科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工
作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露
信息，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛康
普顿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，制定本制度。

第二条 本制度适用于如下人员和机构：

（一） 公司董事会；

（二） 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（三） 公司及其子公司的负责人；

（四） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行
动人；

（五） 公司收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、
重大交易、破产事项等有关各方；

（六） 法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露义
务的主体。

第三条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能
或已经产生重大影响的信息以及上海证券交易所（以下简称“交易
所”）要求披露的信息；本制度所称“披露”是指公司及其相关信息披
露义务人在规定的时间、在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理
委员会条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规

定报送证券监督管理部门备案，同时将其置备于上市公司住所、证券交
易所，供社会公众查阅。

第二章 信息披露的基本原则

第四条 信息披露是公司的持续性和一致性责任。公司应当根据法律、行政法规、
部门规章以及交易所发布的相关规定，及时履行信息披露义务：

（一）及时、公平地披露所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的信
息，并在第一时间通报交易所；

（二）在公司的信息公开披露前，公司董事、高级管理人员及其他知情人
员有责任确保该信息的知情者控制在最小范围内及保密该信息，并
不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价
格；

（三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（四）公司通过股东会、投资者说明会、分析师会议、路演、接受投资者
调研、接受媒体采访等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事
件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供尚未披露的信息。公司
确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、媒体专访、公司
网站、网络自媒体等方式对外发布重大信息，但应当于最近一个信
息披露时段内披露相关公告。

第五条 公司披露信息时应使用事实描述性语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅
白、易于理解地说明事件真实情况，文件中不得含有宣传、广告、恭维
或者诋毁等性质的词句。

第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平，保证没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并保证在违反前述职责时承担相应的法律责任。

第七条 公司于境内公开发行股票并上市后，公司及其他信息披露义务人依法披
露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送交易所，并在中国证监会
指定的媒体发布，该等信息应可在交易所指定网站、上市公司住所、证
券交易所查阅。

公司应公开披露的……
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