公告日期：2025-06-21

青岛康普顿科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会 议 材 料

青岛康普顿科技股份有限公司

2025 年 7 月 8 日

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东会按如下程序进行：

1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并由监票人宣布投票结果；

5、董事会秘书宣布大会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设
的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

目 录

议案一 修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案......1
议案二 修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案......19
议案三 修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案......24
议案四 修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 26
议案五 修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案...... 28
议案六 修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案...... 30
议案七 修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案......32
议案八 修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案...... 36
议案一

修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案
各位股东：

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》进行全面修订，重点修订新旧对照表如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护青岛康普顿科技股份有限公司 第一条 为维护青岛康普顿科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东和职工、债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。……
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