公告日期：2025-06-21

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-025
青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 20 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事
会第十六次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于 2025 年 6 月 13 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本
次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3.修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4.修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6.修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

7.修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

9.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

表决结……
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