公告日期：2025-08-19

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-039
国晟世安科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 385

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,015,827

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.6680

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事长吴君、董事高飞因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张磊、曹雪莲因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书张昆出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 115,212,077 99.3072 510,450 0.4399 293,300 0.2529

2、关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 115,305,827 99.3880 449,600 0.3875 260,400 0.2245

2.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 115,293,627 99.3774 447,400 0.3856 274,800 0.2370

2.03 议案名称：独立董事制度

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 115,255,827 99.3449 477,100 0.4112 282,900 0.2439

2.04 议案名称：对外提供财务资助管理制度

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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