公告日期：2025-08-09

国晟世安科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603778

2025 年 8 月

国晟世安科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案
2.01 股东会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 独立董事制度
2.04 对外提供财务资助管理制度
2.05 关联交易管理制度
2.06 对外担保管理制度
2.07 对外投资管理办法
2.08 募集资金管理制度
3 关于废止《监事会议事规则》的议案
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程......2
会议资料目录...... 4
议案一 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案......5
议案二 关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案......47
议案三 关于废止《监事会议事规则》的议案......48

议案一

国晟世安科技股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<

公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》

《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公

司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过

取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司

治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款

进行修订。具体内容如下：

序号 修订前 修订后

1. 第一条 为维护国晟世安科技股份有限公 第一条 为维护国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司”“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益。
的合法权益。

2. 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

3. 第十条 公司全部资产分为等额股份。 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

4. ……
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