公告日期：2025-06-19

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司

总 裁 工 作 细 则

二〇二五年六月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 公司总裁等高级管理人员任职条件......1
第三章 公司总裁职权......2
第四章 公司其他高级管理人员职权......3
第五章 总裁办公会议......4
第六章 总裁报告制度......5
第七章 总裁等高级管理人员的考核与奖惩......5
第八章 附 则......5

第一章 总 则

第一条 为保证上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作的
正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，并结合公司的实际情况制订本细则。

第二条 本细则适用于公司总裁和副总裁、财务总监等公司高级管理人员。

第二章 公司总裁等高级管理人员任职条件

第三条 公司总裁等高级管理人员应该具有较丰富的经济理论知识、管理知识及
实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种
内外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的
进取精神；具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作
经历，精通本行，熟悉多种行业的经营业务和熟悉国家有关政策、法律、
法规。

第四条 公司总裁等高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券交易
所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项
声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益。
公司总裁等高级管理人员辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有
移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后并不当然解除，
在一年内仍然有效，在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任
而免除或者终止。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告
缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未
逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限未满的；

(八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第三章 公司总裁职权

第六条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘。
第七条 总裁每届任期三年，总裁可以连聘连任。
第八条 总裁对董事会负责，主要行使下列职责：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八) 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第九条 公司总裁拥有以下权限：

(一) 投资的权限：

1.执行股东会批准的中长期及年度投资计划，每季度提出修正意见；

2.对于单个项目投资，总裁批准投资额低于 1500 万元的项目。

(二) 资产购置和处置的权限：

1.公司进行资产购置时，总裁批准单个项目购置金额低于 1500 万元的项目，
且连续十二个月的累积资产购置总额低于 5000 万元。

2.公……
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