公告日期：2025-06-19

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-056
上海来伊份股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制
定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结
合公司实际情况，公司于 2025 年 06 月 18 日召开了第五届董事会第十七次会议和第
五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会

基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据最新《公司法》等法律、法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容如下：

原内容 修订后内容

目录 目录

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股 东 第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事会

第一节 董 事 第一节 董 事

第二节 董事会 第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员 第三节 独立董事

第七章 监事会 第四节 董事会专门委员会

第一节 监 事 第六章 高级管理人员

第二节 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度

第一节 财务会计制度 第二节 内部审计

第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任

第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告

第九章 通知和公告 第一节 通 知

第一节 通 知 第二节 公 告

第二节 公 告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散
第十章 合并、分立、增资、减资、解散 和清算

和清算 第一节 合并、分立、增资和减资

第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算

第二节 解散和清算 第十章 修改章程

第十一章 修改章程 ……
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