公告日期：2025-07-01

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-082
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务
需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司
及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响
公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 6 月 30 日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对 2025 年与关联方发生的日常关
联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计 2025 年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事和监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展需要，拟对公司 2025 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

占同类 本年年初至披 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人名称 2025 年预 业务比 露日与关联人 际发生 业务比 与上年实际发
类别 计金额 例 累计已发生的 金额 例 生金额差异较
交易金额 大的原因

向关联人 上海钧川供 不 超 过

销 售 产 应链科技有 12,000 万 40.41% 814.23 万元 0 0% 不适用

品、商品 限公司 元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：上海钧川供应链科技有限公司（以下简称“上海钧川”）

统一社会信用代码：91310112MA1GE4XU6C

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：陈晓冬

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2021-2-24

注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 12 层 049 室

主要股东：上海哈啰企业发展有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；供应链管理服务；电池制造；电池销售；电动机制造；电气设备销售；电子产品销售；

自行车制造；自行车及零配件零售；自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配

件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；非公路休闲车及零配件制造；共享自行车服务；

风动和电动工具销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；软件开发；机械设备租

赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；轴承、齿

轮和传动部件销售；金属切割及焊接设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销……
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