公告日期：2025-07-01

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-080
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本
次会议”）于 2025 年 6 月 30 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会
议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴
小华女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围，符合公司生产经营和持续发展的需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告（2025-082）》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。