公告日期：2025-08-07

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-067

江西沃格光电集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,998,431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.1927
份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 223,490,233 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,858,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 221,632,233 股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 77,686,754 99.6004 293,977 0.3769 17,700 0.0227

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 77,755,257 99.6882 196,617 0.2520 46,557 0.0598

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 77,770,954 99.7083 196,617 0.2520 30,860 0.0397

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
……
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