公告日期：2025-07-22

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-054
江西沃格光电集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日以通讯
方式召开第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 7 月14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款及公司注册资本变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理部门办理与本议案相关的工商变更登记事项。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

(二) 审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，
并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订并新制定公司相关制度。具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保决策制度 修订 是

6 会计师事务所选聘制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 战略委员会工作细则 修订 否

10 提名委员会工作细则 修订 否

11 薪酬与绩效考核委员会工作细则 修订 否

12 审计委员会工作细则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 总经理工作细则 修订 否

15 信息披露制度 修订 否

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 董事、高级管理人员问责制度 修订 否

19 董事、高级……
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