公告日期：2025-09-02

合肥常青机械股份有限公司

（603768）

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东大会须知 ......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......2
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 5
议案三 关于补选非独立董事的议案 ...... 6

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14 :30

现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路 88 号股份公司办公楼 3 楼 323 室
二、会议出席对象

（一）截止股权登记日（2025 年 9 月 5 日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。
三、会议主持人：董事长吴应宏先生
四、现场会议议程

（一）参会人员签到（13:30-14:30）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人介绍出席现场会议人员情况

（四）推选计票人和监票人

（五）请股东审议以下议案
1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2.08《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》

3、审议《关于补选非独立董事的议案》

（六）股东发言

（七）现场股东投票表决

（八）休会，等待上海证券交易所网络投票结果

（九）主持人宣读表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署股东大会决议和会议记录

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