公告日期：2025-08-28

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-048
合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要，需尽快召开董事
会审议相关事宜，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》
规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进
行了相应修订。具体如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。
3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
9、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
14、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案……
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