公告日期：2025-08-29

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-080
海天水务集团股份公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董
事和监事。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：2025 年半年度报告》以及《海天股份：2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》及《海天股份：公司章程》。
（三）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，经会议审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规最新规定，结合公司实际情况，对以下制度进行了修订并逐项审议：

1、同意修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、同意修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

5、同意修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

6、同意修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

7、同意修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议通过。
8、同意修订《募集资金管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
9、同意修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
10、同意修订《信息披露管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
11、同意制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
12、同意修订《战略与发展委员会工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
13、同意修订《审计委员会议工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
14、同意修订《提名委员会工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
15、同意修订《薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
16、同意修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
17……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。