公告日期：2025-08-29

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-082
海天水务集团股份公司

关于修订《公司章程》及取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事
会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发
布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

本次取消监事会需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，监事会予以取消，第四届监事会监事职务自然免除。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于上述原因及《中华人民共和国公司法》等有关规定更新，公司拟对《公司章程》进行相应修改，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，“股东大会”整体更名为“股东会”，相应序号及表述同步调整。主要修订内容
详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的工商备案事宜，《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：《公司章程》主要内容修订对照表

序号 原条款 现条款

1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》
《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

2 第二条 海天水务集团股份公司系依 第二条 海天水务集团股份公司系
照《公司法》和其他有关规定成立的股份 依照《公司法》和其他有关规定成立的
有限公司（以下简称公司）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司由四川海天水务集团有 公司由四川海天水务集团有限公司
限公司整体变更、以发起设立方式设立， 整体变更、以发起设立方式设立，在成
在成都市工商行政管理局注册登记，取得 都市工商行政管理局注册登记，取得《营
《营业执照》，统一社会信用代码为 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
915100006714374300。 915100006714374300。

3 第四条 公司于2021年1月5日经中国 第三条 公司于 2021 年 1月5日经中
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证券监督管理委员会（以下简称“中
监会”）批准，首次向社会公众发行人民 国证监会”）核准，首次向社会公众发
币普通股7,800万股，于2021年3月26日在 行人民币普通股7,……
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