公告日期：2025-08-26

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-077
海天水务集团股份公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式
召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知于 2025 年 8 月 21 日通过书面及电
子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 张。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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