• 最近访问:
发表于 2025-08-22 18:09:11 股吧网页版
秦安股份:秦安股份关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2025-029
重庆秦安机电股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和
废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”、“秦安股份”)于 2025年 8 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》;召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下:

一、 取消监事会并废止《监事会议事规则》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中国证监会相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《监事会议事规则》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议,在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、 《公司章程》修订情况

鉴于公司拟取消监事会,同时为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及中国证监会相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分
条款进行修订。主要修订内容详见本公告附件《秦安股份公司章程》修订对比表。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。
修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《秦安股份公司章程》。

三、 修订、制定公司部分治理制度情况

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,促进公司持续健康稳定发展,公司拟按照现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况以及结合《公司章程》的修订情况,对原有的部分治理制度进行了修订并新制定了部分治理制度。本次修订及新制定的制度如下:

序号 制度名称 变更情况 是否需要股

东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 募集资金使用管理制度 修订 是

8 内部审计制度 修订 否

9 信息披露管理制度 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 总经理工作细则 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500