公告日期：2025-08-23

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026
重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）第五届董事
会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次
董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议
应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2025 年半年度报告》和《秦安股份 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》(公告编号：2025-029)和《秦安股份公司章程》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.05 修订《对外担保管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.07 修订《募集资金使用管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.08 修订《内部审计制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.09 修订《信息披露管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.10 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.11 修订《投资者关系管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.12 修订《总经理工作细则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.13 修订《审计委员会议事规则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.14 修订《提名委员会议事规则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.15 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.16 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.17 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.18 修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4.19 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果： 9 票同意， ……
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