公告日期：2025-08-23

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-048
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于项目投资进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）为国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。公司致力于打造全球领先的植物基及复合新材料生产研发中心，并在产业链上下游积极布局，分别在广西来宾、湖北石首、四川合江规划建设生产研发基地。现将公司投资项目的进展情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目

2020 年 9 月 16 日，公司与来宾市人民政府签订《来宾市三江口高性能纸基新材
料产业园项目投资框架协议》，就公司在来宾市三江口港产城新区兴宾片区投资建设“年产 250 万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于 100 亿元人民币。

2020 年 11 月 27 日，公司与来宾市人民政府正式签订了《广西三江口新区高性能
纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资 118 亿元人民币。

2020 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对
外投资设立广西全资子公司的议案》，同意开展“广西三江口新区高性能纸基新材料项目”，并取得来宾市兴宾区市场监督管理局核发的《营业执照》，设立了公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），并陆续成立了广西仙鹤子公司广西仙鹤林业有限公司（以下简称“广西仙鹤林业”）、广西仙鹤能源发展有
限公司（以下简称“广西仙鹤能源”）和广西仙鹤物流发展有限公司（以下简称“广西仙鹤物流”）。

具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 11 月 28 日和 2020 年 12 月
15 日在上海证券交易所网站等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及 2021 年 3 月
24 日披露的《仙鹤股份有限公司对外投资的公告》。

（二）公司湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目

2021 年 1 月 8 日，公司与湖北省石首市人民政府签订《仙鹤股份 250 万吨林浆纸
一体化循环经济项目投资框架协议》，就公司在石首市投资建设“250 万吨高性能纸基新材料循环经济项目”达成框架性约定，计划投资总额不少于 100 亿元人民币。
2021 年 3 月 23 日，公司与石首市人民政府正式签订了《仙鹤股份高性能纸基新
材料循环经济项目投资合同》，项目预计总投资约 100 亿元人民币（其中投资 60 亿元的第三期项目需根据落地情况单独签订后期投资协议）。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立湖北全资子公司的议案》，同意开展湖北“仙鹤股份高性能纸基新材料循
环经济项目”，并于 2021 年 4 月 26 日取得石首市市场监督管理局核发的《营业执
照》，设立公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），并陆续成立了湖北仙鹤子公司湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北仙鹤热力”）和湖北仙鹤生态农业科技有限公司（以下简称“湖北仙鹤生态”）。

具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 24 日和 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站等法定信息披露媒体披露的相关公告，以及 2021 年 4 月 27 日披露的《仙鹤股
份有限公司关于对外投资设立湖北全资子公司的进展公告》。

（三）公司四川合江竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

2025 年 6 月 30 日，公司与四川省合江县人民政府正式签署了《竹浆纸用一体化
高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资约 110 亿元人民币（其中一期投资约 55 亿元，二期投资约 55 亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况，并履行相关程序后另行签订投资协议）。

2025 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投
浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 2 日和 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所
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