公告日期：2025-08-23

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-043

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，选择产生公司第四届董事会非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

根据公司2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第四届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。根据《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举产生了公司第四届董事会董事长，并同意公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会五个专门委员会，选举产生各委员会成员。

（一）第四届董事会成员

非独立董事：王敏强先生、王敏文先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士、戴贤中先生，其中戴贤中先生为职工代表董事。

独立董事：周子学先生、杨旭先生、简德三先生，其中周子学先生为会计专业人士。
第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）及《仙鹤股份有限公司关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）董事长选举情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举王敏良先生为第四届董事会董事长，选举王敏强先生为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）第四届董事会各专门委员会选举情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，经公司全体董事一致同意，公司第四届董事会各专门委员会委员成员组成如下：

序号 专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员（召集人）

1 审计委员会 周子学、杨旭、简德三 周子学

2 提名委员会 杨旭、周子学、王明龙 杨旭

3 薪酬与考核委员会 简德三、周子学、王敏文 简德三

4 战略委员会 王敏良、王敏强、杨旭 王敏良

5 可持续发展（ESG）委员会 周子学、简德三、王敏岚 周子学

上述各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周子学先生为会计专业人士。

二、第四届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表议案》，同意聘任王敏良先生担任公司总经理；聘任王敏岚女士、戴贤中先生、骆志荣先生、史君齐先生、张仕超先生、王昱哲先
生为公司副总经理；聘任张诚先生为公司总工程师；聘任王敏岚女士为公司财务负责人；聘任王昱哲先生为公司董事会秘书；聘任叶青先生为公司证券事务代表。

上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务……
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