公告日期：2025-08-12

仙鹤股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二五年八月

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 6议案二：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议
案 ...... 7议案三：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议
案 ...... 9
议案四：关于增加董事会席位的议案 ...... 10
议案五：关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案 ...... 11
议案六：关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案 ...... 12议案七：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案 ...... 17议案八：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案 ...... 19
附件一：《仙鹤股份有限公司章程修订对照表》...... 21
附件二：第四届董事会非独立董事候选人简历...... 79
附件三：第四届董事会独立董事候选人简历...... 80

仙鹤股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14 点 00 分

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 8 月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 22 日（星期五）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室

四、出席人员：

1、截至 2025 年 8 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案；
3、关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
4、关于增加董事会席位的议案；

5、关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案；

6、关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案；

7、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；
8、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人和监票人、发放表决票

4、审议议案（含股东发言提问环节）

5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

7、复会，宣布会议表决结果

8、见证律师宣读法律意见书

9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 8 月 7 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入……
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