
公告日期:2025-08-07
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2025-037
债券代码:113632 债券简称:鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目
● 投资金额:项目预计总投资约 110 亿元人民币(其中一期投资约 55 亿元,
二期投资约 55 亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况,并履行相关程序 后另行签订投资协议)
● 项目审批程序:2025 年 8 月 6 日公司召开了第三届董事会第二十八次会
议,审议通过《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》,本 事项尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示:
1、本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响评价、能源评估、安全评估,以及取得排污许可证、土地使用权证、施工许可证等审批程序,相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。
2、本次项目投资资金较大,同时支付期间较长,资金能否按期到位尚存在不确定性,如遇资金紧张的情况,可能会影响项目的投资金额及投资进度。
3、本次投资项目建设期较长,项目分二期建设,正式动工之日起计三年内实现一期投产。一期项目计划投资约55亿元,建成达产后,预计年产值约51.5亿元,年税收约4.5亿元,提供就业岗位约2000人。项目实施过程中存在诸多不确定性因素,包
括市场环境的变化、项目审批的进度、资金的筹集等,都会导致一期项目存在不确定性。二期项目将根据一期项目的实施情况,参照市场形势和企业经营情况,适时投资建设。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资协议,后续实施存在不确定性。
如果一期项目投资落地或运营效果未达预期,可能存在第二期项目顺延、变更、中止或终止的风险。项目建设和未来运营存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响,项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
2025 年 6 月 30 日,公司与四川省合江县人民政府正式签署了《竹浆纸用一体化
高性能纸基新材料项目投资协议书》。详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)刊登的《仙鹤股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2025-030)。
(二)履行的审议程序
1、董事会战略委员会审议意见
公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第三届董事会战略委员会第六次会议,审议通过
《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》。战略委员会认为:本次投资项目将延伸上游产业链,丰富高性能纸基新材料品类,拓宽主营业务范围,增强公司产业竞争力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益,也契合公司“十五五”发展目标,同意本次投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目,并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议,以 7票同意、0 票反
对、0 票弃权,审议通过了《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的
本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司设立四川全资子公司投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目生产基地,具体注册信息如下:
(一)四川仙鹤新材料有限公司
1、成立日期:2025年7月15日
2、统一社会信用代码:91510522MAEQL86W2G
3、注册资本:10,000万元
4、法定代表人:王敏良
5、注册地址:四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段559号
6、经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。