公告日期：2025-08-07

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-038

债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》 √

等内部管理制度的议案

2.01 仙鹤股份有限公司股东会议事规则 √

2.02 仙鹤股份有限公司董事会议事规则 √

2.03 仙鹤股份有限公司关联交易管理制度 √

2.04 仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制 √

度

2.05 仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度 √

2.06 仙鹤股份有限公司独立董事工作细则 √

2.07 仙鹤股份有限公司募集资金管理办法 √

2.08 仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度 √

2.09 仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 √

东分红回报规划

3 关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人 √

员离职管理制度》的议案

4 关于增加董事会席位的议案 √

5 关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》 √

的议案

6 关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材 √

料项目的议案

累积投票议案

7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选董事（5）人
非独立董事候选人的议案

7.01 选举王敏强为第四届董事会非独立董事 √

7.02 选举王敏文为第四届董事会非独立董事 √

7.0……
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