公告日期：2025-08-07

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-035

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

公司相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》《关于修订<仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理制度的议案》及《关于制定<仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止<仙鹤股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

在此背景下，公司拟对《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关治理制度进行修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露

的相关文件。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”
的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议

决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委

员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个

别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列

示。本次具体修改内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护仙鹤股份有限公司（以下称 第一条 为维护仙鹤股份有限公司（以下称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规
1 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和
和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他 国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关
有关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关

规定成立的股份有限公司（以下称“公司”）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
公司由浙江仙鹤特种纸有限公司依法变更设立， 定成立的股份有限公司。公司由浙江仙鹤特种纸有
2 公司于 2015 年 12 月 3 日在衢州市市场监督管理 限公司依法变更发起设立，公司在浙江省市场监督
局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
为：913308037344981434。2018 年 6 月在浙江省 码为：913308037344981434。

市场监督管理局注册登记。

第八条 总经理为公司的法定代表人。……
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