公告日期：2025-08-07

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-033
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025 年7月29日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年8月6日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时， 公司对《公司章程》进行了修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司相关管理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司内部管理制度进行了系统性的梳理，具体修订制度如下：

1.《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《仙鹤股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

以上制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司相关管理制度的公告》及相关制度全文。

（三）审议通过《关于修订<仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等内部管理制度的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司内部管理制度进行了系统性的梳理，具体修订制度如下：

1.《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《仙鹤股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《仙鹤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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