公告日期：2025-08-30

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

总裁工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总 则

第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股
东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本工作细则。

第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营
和日常管理工作，并对董事会负责。

第三条 本细则所称的高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。

第二章 总裁的任免

第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务总监由总裁提名，董
事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁、财务总监对总裁负责。

公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。

第五条 公司的总裁及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人
单位担任除董事和监事以外其他行政职务，并在本公司领薪。

第六条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总裁应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益；
（二）具有大专以上学历或中级以上专业技术职务，经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理；

（三）具有较强的组织领导能力，知人善任、善于沟通，具备强烈职业敏感和开拓意识；
（四）不因身体原因干扰、影响其任职工作。

第八条 其他高级管理人员应具备以下条件：

（一）具有优良的个人品质、职业操守和敬业精神；

（二）具有大专以上学历或中级以上专业技术职务；

（三）具有所分管或从事的工作的相关专业知识和经验。

第九条 公司总裁及其他高级管理人员的任职应符合相关法律、法规及公司章程的规定。
第十条 董事会决定聘任总裁及其他高级管理人员后，应与总裁及其他高级管理人员分
别签订聘任合同，并向其颁发聘任书。

第十一条 总裁可以在任期届满以前向董事会提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办
法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第十二条 其他高级管理人员提出辞职时，需向总裁提交辞职报告，由总裁提交董事会。
第十三条 总裁离任必须进行离职审计。

第三章 总裁的职权

第十四条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十五条 总裁列席董事会会议，非董事总裁与会并无表决权。

第十六条 在紧急情况下，总裁对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方
面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告。

第十七条 总裁因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副总裁代为履行部分或全部职
责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应提交董事会决定该代理人。

第四章 总裁的责任和义务

第十八条 总裁必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规，遵守公司章程，执行董事
会决议，接受审计委员会的监督。

第十九条 总裁应当充分考虑并依照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，妥善处理
与关联方的关联关系。

第二十条 总裁应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告
公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总裁对该报告的真实性、完整性负责。

第二十一条 总裁应充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管理，努力开拓市场，
全面促成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司可持续发展，促进公

第二十二条 总裁与其他高级管理人员对公司负有诚信和勤勉义务，不得参与……
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