公告日期：2025-08-30

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-033
上海鸣志电器股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于
2025 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要
的议案》

公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告》《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）、《上海鸣志电器股份有限公司章程（2025
年 8 月）》。

本议案已经公司监事会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8月）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8月）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025 年 8 月）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8月）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司总裁工作细则（2025 年 8 月）》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年 8 月）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海鸣志电器股份有限公司信息披露……
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