公告日期：2025-08-30

上海鸣志电器股份有限公司

SHANGHAI MOONS’ ELECTRIC CO., LTD

（股票代码：603728 股票简称：鸣志电器）

2025 年第二次临时股东大会
会 议 资 料

二〇二五年九月二十六日

会议资料目录 2025 年第二次临时股东大会

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料目录

会议资料目录...... 2
会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 5
议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 6
议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 7
议案 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 8
议案 5：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案...... 9
议案 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 10
议案 7：关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 11
议案 8：关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 ...... 12
议案 9：关于修订《募集资金管理办法》的议案...... 13

会议须知 2025 年第二次临时股东大会

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详
见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一
项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东大会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。六、 股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

会议议程 2025 年第二次临时股东大会

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议议程

2025 年 9 月 26 日

序号 会议内容

一、 审议各项议案 报告人

1 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 董事会秘书

2 关于修订<股东会议事规则>的议案 董事会秘书

3 关于修订<董事会议事规则>的议案 董事会秘书

4 关于修订<独立董事工作制度>的议案 董事会秘书

5 关于修订<重……
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